주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제2기 정기주주총회를 다음과 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다       음 -

1. 일  시 : 2024년 3월 19일(화) 09:00

2. 장  소 : 서울특별시 마포구 마포대로78 자람빌딩 15층 본사 회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

   나. 부의안건: 제1호 의안 : 제2기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건                                         (※별첨 1참조)

      제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건                                         (※별첨 2참조)

      제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건                                       (※별첨 3참조)

4. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 2월 22일

서울특별시 마포구 마포대로78, 자람빌딩 15층

한솔모두의봄 주식회사

      대 표 이 사   양  승  재  (직인 생략)

제 2기 정기주주총회 소집공고문 별첨.pdf